¿Cuántas de estas pirámides se han intervenido desde el escándalo de DMG? - Núm. 2-2015, Febrero 2015 - Boletín jurídico - Libros y Revistas - VLEX 573151230

¿Cuántas de estas pirámides se han intervenido desde el escándalo de DMG?

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Hemos intervenido un gran número
de entidades de esta naturaleza.
En los dos últimos años van 250 per-
sonas y entidades sorprendidas en es-
te tipo de prácticas ilegales. Todas
han sido intervenidas por captaciones
ilegales de recursos, ya que se trata de
operaciones y mecanismos defrauda-
torios. Y se han corrido las respectivas
denuncias a la Fiscalía.
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Porque mucha gente se sigue sintiendo
atraída por los grandes rendimientos
que ofrecen, y por eso en vez de denun-
ciar entregan los recursos a tales perso-
nas. Nosotros podemos detectarlas a
través de varios mecanismos, pero tal
vez el principal es la Superintendencia
Financiera que nos reporta situaciones
anómalas por no ser entidades someti-
das a su vigilancia.
Y de otra parte, se reciben quejas de las
personas, pero también hacemos un
monitoreo de páginas de internet. Re-
cientemente, tuvimos conocimiento de
un afiche pegado en una pared en Bogo-
tá don de se hab la ba d e u na
‘resurrección’ de DMG. De inmediato,
salimos a advertirle a la ciudadanía que
se abstuviera de invertir en esta clase
de operaciones.

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