Reportes de las entidades en intervención forzosa administrativa con su instructivo correspondiente - De las circulares interpretativas vigentes, anexos y normas derogadas - Circular externa 007 de 2008 - Entidades sin Animo de Lucro. Comentado - Concordado - Doctrina - Jurisprudencia - Libros y Revistas - VLEX 396734662

Reportes de las entidades en intervención forzosa administrativa con su instructivo correspondiente

AutorJorge Enrique Chavarro Cadena
Páginas511-512
De las circulares interpretativas vigentes, anexos y normas derogadas 511
JURISPRUDENCIA: ( • Para su consulta ver CD).
SENTENCIA C-057 DE 15 DE FEBRERO DE 1994. CORTE CONSTITUCIONAL.
M. P. DR. FABIO MORÓN DÍAZ. El proceso liquidatorio permite que se adelante bajo
la responsabilidad inmediata del liquidador.
TÍTULO VII.
DE LAS CIRCULARES INTERPRETATIVAS VIGENTES,
ANEXOS Y NORMAS DEROGADAS.
ANEXO I - FORMATOS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO CON SU INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.
Formato No. 1 Reporte de operaciones sospechosas (ROS).
Formato No. 2 Reporte de transacciones en efectivo.
Formato No. 3 Informe de clientes exonerados del registro de transacciones en
efectivo.
Formato No. 4 Reporte de productos ofrecidos por las cooperativas vigiladas.
Formato No. 5 Formulario de vinculación del asociado (cliente).
ANEXO II - ESTRUCTURACIÓN ESTUDIO SOLICITUD APERTURA
DE OFICINA.
ANEXO III - REPORTES DE LAS ENTIDADES EN INTERVENCIÓN
FORZOSA ADMINISTRATIVA CON SU INSTRUCTIVO
CORRESPONDIENTE.
Formato No. 1. PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD.
Formato No. 2. CONTRATOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
Formato No. 3. PÓLIZAS DE SEGUROS
Formato No. 4. BIENES INMUEBLES
Formato No. 5. BIENES MUEBLES Y ENSERES
Formato No. 6 FICHA TÉCNICA
Formato No. 7. PROCESOS JURÍDICOS
Formato No. 8. SITUACIÓN TRIBUTARIA
Formato No. 9. INFORME DE CAJA Y BANCOS
Formato No. 10. PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Formato No. 11. RECAUDOS, GASTOS Y PAGOS
Formato No. 12. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, QUE
INCLUYA SALDO INICIAL, MOVIMIENTOS DÉBITOS Y
CRÉDITOS Y EL SALDO FINAL.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR