Anexo - Armonización del delito de lavado de activos en los países de la alianza del pacífico - Libros y Revistas - VLEX 777443217

Anexo

AutorLigia María Vargas Mendoza
Páginas209-215
A 209
ANEXO
República de Chi le
Ley 19.913 de 12 de diciembre de 2 003
Crea la Unidad de Aná lisis Financiero y Modica D iversas
Disposiciones en Materia de Lav ado y Blanqueo de Activos
(…)
Artículo 27.- Será castigado con presidio mayor en sus grados
mínimo a medio y multa de doscientas a mil unidades tributarias
mensuales:
a) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito
de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o
indirect amente, de la perpetración de hechos constitutivos de a lguno
de los delitos contemplados en la ley Nº 20.000, que sanciona el
tráco il ícito de estupefacientes y susta ncias psicotrópicas; en la ley Nº
18.314, que determina las conductas ter roristas y ja su penalidad; en
el artíc ulo 10 de la ley Nº 17.798, sobre control de armas; en el Título
XI de la ley Nº 18.045, sobre mercado de valores; en el Títu lo XVI I del
decreto con fuerza de ley Nº 3, del Minister io de Hacienda, de 1997,
ley General de Bancos; en el artículo 168 en relación con el artículo
178, Nº 1, ambos del decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio
de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y
sistematizado del dec reto con fuerza de ley Nº 213, del Ministerio de
Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Adua nas; en el inciso segu ndo
del artícu lo 81 de la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectu al; en los
artícu los 59 y 64 de la ley Nº 18.840, orgá nica constituciona l del Banco
Central de Chi le; en el párrafo tercero del número 4º del a rtículo 97 del
Código Tributario; en los párra fos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y 10 del
Título VI, todos del Libro Se gundo del Código Penal; en los artíc ulos
141, 142, 366 quinquies, 367, 374 bis, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 411
quinquies, y los a rtículos 468 y 470, Nº 8, ambos en rel ación al inciso

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