Anexos - Anexos, vigencia y normas derogadas - Circular básica jurídica - Entidades sin ánimo de lucro y régimen tributario especial. Tercera edición - Libros y Revistas - VLEX 730410305

Anexos

Autor:Jorge Enrique Chavarro Cadena - Jorge Enrique Beltrán Triana
Páginas:424-424
 
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Page 424

ANEXO I - FORMATOS PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN

DEL TERRORISMO CON SU CORRESPONDIENTE INSTRUCTIVO.

Formato No. 1 Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Formato No. 2 Reporte de transacciones en efectivo.

Formato No. 3 Informe de clientes exonerados del registro de transacciones en efectivo. Formato No. 4 Reporte de productos ofrecidos por las cooperativas vigiladas. Formato No. 5 Formulario de vinculación del asociado (cliente).

ANEXO II - ESTRUCTURACIÓN ESTUDIO SOLICITUD APERTURA DE OFICINA

ANEXO III - REPORTES DE LAS ENTIDADES EN INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA CON SU CORRESPONDIENTE INSTRUCTIVO

Formato No. 1. Personal al servicio de la entidad Formato No. 2. Contratos del área administrativa Formato No. 3. Pólizas de seguros Formato No. 4. Bienes inmuebles Formato No. 5. Bienes muebles y enseres Formato No. 6 Ficha técnica Formato No. 7. Procesos...

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