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Casos a nivel internacional donde se cometieron fraudes en lo administrativo y financiero

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Vincent
AutorÁlvaro Fonseca Vivas
Páginas271-273

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· Enron, la mayor empresa distribuidora de energía, ocultó durante años pérdidas millonarias hasta que quebró en diciembre de 2001. Sus pasivos ascendían a más de 30 mil millones de dólares. La empresa auditora Andersen resultó sospechosa de haber destruido documentos comprometedores. Las pérdidas de este fraude llegaron a los 63.400 millones de dólares. Actualmente los señores Jeffrey Skilling y Kenneth Lay se encuentran en juicio por cargos de conspiración, malversaciones y fraude con valores relacionados a la presentación de los estados financieros, cuando la compañía sobreestimó sus beneficios, subestimó sus deudas y suscribió un amplio abanico de acuerdos que infringían las reglas contables vigentes.

· El laboratorio Merck, a mediados de 2002, infló su facturación en 14.000 millones de dólares, pese a que dichos fondos correspondían a su subsidiaria Medco, encargada de proveer remedios a precios de descuento a varias cadenas de farmacia. Merck contabilizó en su columna de gastos los 14 mil millones de dólares para equilibrar las cuentas, pero el ingreso no le pertenecía y adoptó la cifra solo para inflar las ganancias. Aunque este caso no se

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considera técnicamente un fraude, Merck vivió una tensa semana en Wall Street hasta poder aclarar la situación.

· La telefónica Worldcom, segunda más importante de su tipo en EEUU, falsificó cuentas de utilidades por un total de 3.850 millones de dólares. Cuando se supo la noticia sus acciones bajaron bruscamente en más del 94%.68· Red de robo de datos por Internet que infectó a 2,3 millones de ordenadores con un virus conocido como Coreflood y por el cual se cree que los responsables podrían haber robado más de US$ 100 millones, unos 69 millones de euros.69· El caso de los fraudes financieros y que atrae a los grandes robos financieros con las crisis, como lo menciona IAR noticias, el 25 de junio de 2011 y menciona "En Wall Street, el mismo escenario donde hace tres años se derrumbaba el coloso financiero Lehman Brothers y estallaba la crisis del robo con la ‘burbuja financiera’, Barack Obama, el presidente de turno USA, hizo un llamamiento moral y exigió a las corporaciones de Wall Street que dejen atrás un periodo de ‘abusos, excesos, imprudencia y crisis’ y anunció nuevas medidas regulatorias para evitar que se repitan este tipo de colapsos".

· Parmalat (Italia). Los directivos ocultaron cuentas para estafar a los ahorristas. Manipulaban los balances; evasión fiscal...

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