El concepto de criminalidad organizada transnacional: problemas y propuestas
| Autor | Laura Zúñiga Rodríguez |
| Cargo | Profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, catedrática acreditada |
| Páginas | 62-114 |
El concepto de criminalidad organizada
transnacional: problemas y propuestas*
LAURA ZÚÑIGA RODRÍ GUEZ**
Resumen
El presen te trabajo se aho nda en la comprens ión del concepto cr iminalidad org anizada
transna cional, dada la esc asez de acuer dos sobre su conteni do y su de ficitaria
regulaci ón. Se trata de un conc epto propio de la compl ejidad de la posmode rnidad, por
tanto presupone conceptos previos como crim inalidad o rganizada. Además, d ada su
config uración más allá de la s regulacion es particu lares de lo s Estados y la neces idad
de comprender comport amientos muy d isímiles, se ca racteriza por su flu idez y por
límites no necesari amente ciertos. El hecho que c oincide en la reali dad so cial co n
otros fe nómenos crimin ales complica aú n más su determin ación. No obsta nte, resulta
necesar io para plant ear una Polí tica Criminal común entre los Estados, u nos acuerdos
de mínimos. Me centr aré en los problemas y propuestas sobr e el carácter tra nsnacional
de los del itos cometido s por las organi zaciones crimi nales internac ionales.
Palabras clave
Crimina lidad organiza da. Criminali dad organizada transnacional . Delitos transnacion ales.
Delitos internacional es. Convención de Palermo.
* Este t rabajo s e inscrib e en el Proyect o de Inv estigación DER2013-4 4228-R: “La cr iminalidad
organiz ada tran snacional: una amena za para l a segurid ad de los Estados democráti cos”, financi ado
por el Mi nisterio d e Economía y Competiti vidad.
** Profesora titular d e Derecho Penal de la Universidad de S alamanca, catedrática acreditada. lzr@us al.es
Revista Nuevo F oro Penal Vol. 12, No. 86, enero-jun io 2016, p p. 62-114. Univer sidad EA FIT, Medel lín (ISSN 0120-8179)
Nuevo Foro Pe nal No. 86, enero- junio 2016, Universi dad EAFIT 63
Abstract
This pape r delves into the unde rstanding of the t ransnational or ganized crime conc ept,
given the lack of agreement o n its cont ent and def iciency of regulation. It is a t ypical
concept of the complex ity of po stmodernism; therefo re it presup poses previou s
concepts suc h as org anized crime. Given its con figuration beyo nd t he regulations
from par ticular States an d t he need to understand v ery differe nt behaviors, it is
charact erized by its fluid ity and not necess arily certain limits. Its deter mination is even
more compli cated because the so cial reality coi ncides with other cr iminal phenomena .
However, it is necessary some minimal ag reements to ra ise a common cri minal policy
among states. I will focus on the problems and proposals the transn ational na ture of
the crim es committed by internatio nal criminal or ganizations.
Key words
Organize d cr ime. Tran snational organize d cri me. Tran snational crimes. Inter national
crimes. P alermo Conve ntion.
Sumario
1. Intr oducción; 2. El punto de parti da: el significad o de la Conve nción de Naciones
Unidas cont ra l a C riminalidad Organ izada Transnacional de 2000 ; 3. La regu lación
española sob re la mat eria: ¿Qué se ha t raspuesto de la Convención de Paler mo?;
4. Distin ción entre d elitos trans nacionales y delitos inte rnacionales; 5. Una propues ta
de míni mos: criminali dad organiza da transnacio nal / delito transnaciona l; 5.1. La
compleji dad: el t odo y las partes; 5.2. De las nocione s criminoló gicas a las nocione s
jurídic as; 5.3. Naci ones Unidas y la Convención de Palermo; 5.4. La Unión Euro pea y
la Decisión Marco de 2008 ; 5.5. ¿Qué s e entien de por delitos graves? La gravedad
de la criminalidad organizada transnacion al; 5.6. ¿Qué delitos e specíficos pueden ser
propios de la crimina lidad organizada trans nacional?; 5.7. La gravedad de la criminali dad
organiz ada t ransnacional (la les ividad de l a or ganización cr iminal de c arácter
interna cional); 5.8. Particip ación en organiza ción criminal, res ponsabilidad pen al de las
personas jurídicas, non bis in íd em y garantí as; 6. Conclusi ones: Conjugan do el todo y
las par tes: el signif icado de crimi nalidad organiz ada transnacio nal.
64 El conc epto de cr iminalid ad organiz ada tran snacional :problema s y propues tas - LAURA ZúñIG A RODRíG UEZ
1. Introducción
La superació n de las barr eras de l os territor ios nacionales por parte de la
criminali dad organizad a es un hecho em píricamente constatable que no se aviene
bien con un derecho penal anclado en cánones propios del surgimien to de los Estados
nacionales del siglo XVI II, en los que la l egitimidad de los mismos se explicab a para
dar seguridad a los propios ciudadanos frente a los “enemigos externos” y, por
tanto, cada Est ado poseía la sobe ranía para decidir qué castig ar, cómo c astigar y
a quién castigar. La te rritorialidad de la ley pen al y el monopo lio del ius pun iendi se
explicab an así, como corolario de un si stema de pensamiento en el que cada Es tado
“mira hacia aden tro”, organizando y ges tionando su propio terri torio, con miras a que
el otro E stado haga lo suy o. Asimismo, los Est ados se presentaban como fo rtalezas
cerradas, protegidas por el principio de no injer encia1.
Estos acuerdos propi os de la era de la Modernidad2, se han ido derr umbando
por l a dinámica de la in terdependencia de los Estados, la fluidez de los medios de
comunicación, la mov ilidad de los flujos económicos y mig ratorios, en suma, por
lo que hoy d enominamos globalización. La capacid ad de los Estados para hacer
frente a los diversos tr áficos ilíci tos de bi enes, personas y serv icios, en los que la
ofert a y la demanda se pro ducen de un país a ot ro, con los instrumentos nacionales
diseñados a par tir de principios decimonónic os construi dos bajo el prisma del Estado
nacional y su c onsiguiente monopolio de la ley penal, deviene o bsoleta, trasnochad a
y fuertem ente menguada, porque en realid ad se t rata de otro paradigma, ot ra
fenomenol ogía de actuación d e las organizaciones criminales actual es que, en
muchos casos, difí cilmente encaja en las nociones tradicionales.
Esta últim a ola de la global ización, de marcad o tinte ne oliberal, nos ha
conducido a un mundo desregu larizado, especi almente del comercio y de los
mercados financi eros, con consecuencias en todos l os ámbit os de la vida social
de l os individ uos, pues los antig uos Estados nacionales ya no otorgan esas vieja s
seguridad es, porque han cedido sus cap acidades de regulación, o rganización y
gestión en pos de empr esas transnacion ales, organismos financieros, y en el mejor
de los cas os, de organismos supr anacionales, quiene s son los que realme nte dictan
1 Vid. m ás ampliam ente sobre la crisis de la sob eranía na cional o, m ás bien, “ la transf ormación de la
sobera nía”, ZAGREB ELSK Y, G., El De recho dú ctil. Ley, derechos , justic ia, Madri d, Trott a, 2011, 10ª ed,
págs. 10 -12.
2 Como recuerda INNER ARIT Y, D., Un mun do de todos y de nad ie. Pirata s, riesgo s y re des en el nuevo
desorden global, Barcelona , Paidós, 2013, pág. 18: la noc ión de “t erritori o” fijo y delimit ado es u na
creació n de la modernid ad. “La moder nidad se inaug ura epistemo lógicamen te como una supre macía
de la fi jación terr itorial f rente a la f luidez y amb igüedad del líquido mar ino”.
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