DERECHO PENAL
| Páginas | 34-35 |
Industria Legal
DERECHO
jcoronado@diazreus.com
Javier Coronado
Desafortunadamente, los criminales
ven en la emergencia causada por el
coronavirus una oportunidad para
lucrarse. Por esta razón, ha
incrementado notablemente el riesgo de
que las empresas e instituciones
financieras sean víctimas de distintos
tipos de fraude, incluyendo la
suplantación de agencias del gobierno y
contrapartes comerciales para solicitar
dineros, hurtar información personal, o
difundir software malicioso (estafas de
impostores); las representaciones falsas
acerca de los productos o servicios de
compañías que cotizan en bolsa (estafas
de inversión); la venta de productos no
aprobados o mal etiquetados que
transmiten informaciones falsas acerca
del COVID-19 (estafas de productos); las
ventas de productos de primera
necesidad a precios indebidos
(especulación); y el uso de informaciones
no públicas sobre las compañías por
parte de sus colaboradores (utilización
indebida de información privilegiada).
También ha incrementado el riesgo de
que la representación legal de las
empresas y sus oficiales de cumplimiento
sean investigados penalmente por el
delito de omisión de control, pues las
actividades de lavado de dinero se han
visto potencializadas durante la
pandemia. Estas actividades incluyen la
facturación fraudulenta, la evasión fiscal,
el flujo ilegal de efectivo, oro, diamantes
y bienes ilícitos en zonas de frontera; y el
empleo de las criptomonedas para
ocultar el origen ilícito de fondos
provenientes del delito.
Por cuenta de los procesos de contratación
pública abreviados, así como de las presiones
económicas que tienen los contratistas para
mantener o retener sus negocios con el estado,
las empresas también enfrentan una mayor
exposición a participar inadvertidamente en la
malversación de fondos públicos, operaciones
de colusión, y contratación irregular con el
estado. Además, en el contexto corporativo, la
violación de las medidas sanitarias ordenadas
por las autoridades para evitar la propagación
de la pandemia puede llevar a la investigación
de la representación legal de las empresas. En
consecuencia, las empresas e instituciones
financieras no pueden bajar la guardia en sus
esfuerzos para familiarizarse con las tendencias
de actividad ilegal, y actualizar continuamente
sus programas de cumplimiento y prácticas de
debida diligencia.
PENAL
Riesgos Penales Relacionados con
la Pandemia
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