El lavado de activos en Colombia: Consecuencias del cambio de la receptación a un tipo penal autónomo - Núm. 90, Enero 2018 - Revista Nuevo Foro Penal - Libros y Revistas - VLEX 739862721

El lavado de activos en Colombia: Consecuencias del cambio de la receptación a un tipo penal autónomo

AutorHernando Hernández Quintero
CargoAbogado de la Universidad Incca de Colombia. Magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia y doctor por la misma universidad. Especialista en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes. Profesor titular de la Universidad de Ibagué. Docente de posgrado en las Universidades Externado de Colombia, ...
Páginas174-194
El lavado de activos en Colombia:
Consecuencias del cambio de la receptación
a un tipo penal autónomo1
The laundry of assets in colombia:
consequences of the change of reception
to an autonomous criminal type
Fecha de recepción: 23/01/2018 - Fecha de aceptación: 26/04/2018
HERNANDO A. HERN ÁNDEZ QUINT ERO2
Resumen
Una de las mayores discusiones d e la dogmática penal en la actual idad se relaciona con
la posibilidad de concurso entre el delito de lavado de activos y el punible subyacente,
es decir aquel del que provienen los bienes a los que se pretende dar apariencia de
legalidad. En el presente artículo se comentan las diferentes teorías expuestas por la
doctrina y la juris prudencia sobre el tema y se analiza, en forma con creta, la situación
en la legislación colombiana.
Palabras clave
Lavado de activos, concurso de delitos, orden económico social, receptación, delito
subyacente.
1 El presente artículo corresponde a un avance de la investigación 17-473-INT, “Eficacia de las normas
penales y administrativas para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos en el departamento
del Tolima en la décad a de 2005 a 2015”, que el autor adelanta con e l Grupo de Investigación Z oon
Politikon de la Universidad de Ibagué.
2 Abogado de la Universidad Incca de Colombia. Magíster en Derecho Penal y Criminología de la
Universidad E xternado de Colombia y d octor por la mism a universida d. Especialista en Legislaci ón
Financiera de la Universidad de los Andes. Profesor titular de la Universidad de Ibagué. Docente de
posgrado en las Universidades Externado de Colombia, Pontificia Bolivariana de Medellín, Libre de
Colombia y Medellín. Director del Grupo de Investigación Zoon Politikon de la Universidad de Ibagué.
Correo electrónico hahernandezq@hotmail.com.
Revista Nu evo Foro Penal Vol. 14, No. 90, ene ro-junio 2018, pp. 174-194. Universi dad EAFIT, Medellí n (ISSN 0120-8179)
Nuevo Foro Pe nal No. 90, enero- junio 2018, Universi dad EAFIT 175
40 años
Abstract
One of the greatest current discussions of the criminal dogmatic is related with the
possibility of a concurrence between the offence of money-laundering and the previous
illicit, meaning the one of which the assets, to which appearance of legality is tried
to give, come from. In this paper is discussed the dif ferent theories exposed by the
doctrine and the jurisprudence regarding this matter and is analyzed, in a concrete
way, the situation of the Colombian legislation.
Keywords
Money-laundering, concurrence of offences, social and economic order, receiving and
previous offence.
Sumario
1. Introducción; 2. El debate doctrinal sobre el posible concurso entre el delito
previo y el lavado de activos; 3. Análisis del caso colombiano; 3.1. L a creación del
delito de lavado de activos en Colombia como una forma de receptación; 3.2. El
delito de lavado de activos como un punible autónomo en Colombia; 3.3. La posición
de la Corte Suprema d e Justicia sobre la autonomía del delito de lav ado de activos
en Colombia; 3.4. Concepto personal y propuesta; 4. Conclusiones; Bibliografía.
1. Introducción
Con el fin de enfrentar en forma eficaz el delito de narcotráfico se acordó en
la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en Viena el 20 de diciembre de 1988, que los
países que suscribieran este instrumento internacional incluirían en sus estatutos
penales el delito de lavado de activos, comportamiento que hemos definido como
el conjunto de operaciones tendientes a vincular act ivos de procedencia ilícita a la
economía de un país y los posteriores actos de simulación respecto de su origen
para darles apariencia de legalidad3.
Un buen número de estados, ante el apremio de cumplir el compromiso
comentado en precedencia y frente a la poca información doctrinal y juris-
prudencial existente sobre el blanqueo de capitales, decidieron vincular este
3 HERNAND O A. HERNÁ NDEZ QU INTER O, El lavado de activos, 4ª edición, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2017,
p. 32.

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