Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos
Autor | Andrés Felipe Gaitán |
Cargo | Abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en derecho comercial y maestría en derecho privado de la misma universidad |
Páginas | 2-40 |
A
leasing
CDT
C
O -
E U
A F G U*
* Abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en derecho comercial y maestría en derecho privado de la misma universidad. Cuenta
manga8@hotmail.com.
Resumen
El lavado de activos es combatido con contun-
dencia por gran parte de los Estados no solo
militarmente sino también a través de políticas
públicas que implican la cooperación del sector
sector se han convertido en una herramienta
-
que colaboren de manera activa con las auto-
-
Abstract
-
tor has become a key tool in prosecuting such
bank administrators to know to the letter of the
Julio - Diciembre de 2012 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N.o 48 3
Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la
leasing CDT
cia para los administradores de bancos conocer
los riesgos personales e institucionales que se
-
obligación legal que les corresponde en materia
Palabras clave lea-
sing
OFACUIAF, SARLAFT.
that carry legal consequences due to their legal
obligations in the prevention and control of the
K -
OFAC
UIAF, SARLAFT.
Julio - Diciembre de 2012 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N.o 48
4
Andrés Felipe Gaitán Urrea
Sumario
I. INTRODUCCIÓN – A E B L ofac L C C L D A
ofac L C C E E -
F A C XI
T I C B J G E II. LA TOMA DE DECISIONES DE
ADMINISTRADORES DE UN BANCO VISTA DESDE EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL ANÁLISIS DE
DIFERENTES HIPÓTESIS FRENTE AL CONTRATO MUTUO COMERCIAL DE DINERO – A C
B E
1. Primera hipótesis – III. LA TOMA DE DECISIONES
DE ADMINISTRADORES DE BANCO VISTA DESDE EL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL ANÁLISIS DE
HIPÓTESIS FRENTE AL CONTRATO DE LEASING FINANCIERO – A E 1.
Segunda hipótesis – IV. LA TOMA DE DECISIONES DE ADMINISTRADORES DE UN BANCO VISTA DESDE
EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL ANÁLISIS DE HIPÓTESIS FRENTE AL CONTRATO DE CUENTA DE
AHORROS – A E 1. Tercera hipótesis – V. LA TOMA DE DECISIONES DE
ADMINISTRADORES DE UN BANCO VISTA DESDE EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL ANÁLISIS DE
HIPÓTESIS FRENTE AL CONTRATO DE DEPÓSITO A TÉRMINO A D
C VI CONCLUSIONES B
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