Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
| Autor | Luis Fernando Ulloa Ulloa |
| Páginas | 19-46 |
ISSN: 1900-0448, IUSTA, n.º 49, julio-diciembre 2018, pp. 19-46
Otra mirada a la responsabilidad del Estado
frente al lavado de activos y la captación masiva
y habitual de dineros del público*
Luis Fernando Ulloa**
Recibido: 4 de febrero de 2018 • Aprobado: 8 de marzo de 2018
Resumen
Se expone una reexión crítica frente a la responsabilidad del Estado colombiano
en la vigilancia, control y acción que debe desempeñar, desde el campo adminis-
trativo, en lo referente a las prácticas del lavado de activos y de la captación masiva
y habitual de dineros, desde la perspectiva de la omisión y de la conanza legítima.
Palabras clave: responsabilidad estatal, responsabilidad objetiva, responsabilidad
subjetiva, omisión del Estado lavado de activos, captación masiva de dineros.
* Este artículo es producto del proyecto de investigación: “El lavado de activos y la captación masiva y
habitual de dineros del público”, gestionado en el marco de la Maestría en Derecho Administrativo
de la Universidad Libre, Sede Bogotá, Colombia. Citar como: Ulloa, L. .F. (2018). Otra mirada a la
responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros
del público. IUSTA, 2(49), 14-46. DOI: https://doi.org/10.15332/s1900-0448.2018.0049.01
** Magíster en Derecho Administrativo, consultor y asesor en el área de Derecho Público. Correo
electrónico: ferchoulloac@yahoo.com
Luis Fernando Ulloa
Universidad Santo Tomás, Facultad de Derecho
20
A S
Abstract
A critical reection is exposed with regards to the responsibility of the Colombian
State in the surveillance, control and action that it must carry out, from the ad-
ministrative eld, in relation to the practices of money laundering and massive and
habitual collection of money from the perspective of the omission and legitimate
expectation.
Keywords: State responsibility, strict liability, subjective liability, omission of the
State, money laundering, massive collection of money.
O E
Resumo
Uma reexão crítica é exposta diante da responsabilidade do Estado colombiano na
vigilância, controle e ação que deve realizar, do campo administrativo, em relação
às práticas de lavagem de dinheiro e da arrecadação massiva e habitual de dinheiro
desde a perspectiva da omissão e conança legítima.
Palavras-chave: responsabilidade do Estado, responsabilidade objetiva, respon-
sabilidade subjetiva, omissão do Estado, lavagem de dinheiro, arrecadação maciça
de dinheiro.
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