Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico - Armonización del delito de lavado de activos en los países de la alianza del pacífico - Libros y Revistas - VLEX 777443185

Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico

AutorLigia María Vargas Mendoza
Páginas127-183
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C V:
LAS NOR MAS CONT  EL LAVADO DE ACTIVOS
DE LOS PAÍSES DE LA A LIA NZA DEL PACÍFICO
Para determin ar los elementos mínimos que se deben armoniza r
en la legislación contra el blanqueo de capitales entre los Estados
miembros de la Ali anza del Pacíco, es necesario an alizar las normas
vigentes en cada uno de los ordenamientos. A cont inuación, se explica el
funcionam iento de la Alianz a y se abordan las legislac iones de cada uno
de los Estados miembros, haciendo énfa sis especial en la s disposiciones
penales sobre lavado de activos. Esto permitirá identicar los puntos
comunes y las diferenci as entre ellas.
1) La Alia nza del Pacíco
La Ali anza del Pacíco es un mecan ismo de integración regional
que surgió el 28 de abr il de 2011, con la Declaración de Lima, producto
de una invitación del entonces presidente del Perú, Alan García. En
ella, los cuat ro países miembros: Chile, Colombia, México y Per ú, se
comprometieron a: “Establecer la Al ianza del Pacíco para la confor-
mación de un área de integración profunda en el marco del A rco del
Pacíco Lati noamericano, que aliente la integ ración regional, así como
un mayor crecim iento, desarrollo y competitiv idad de nuestras econo-
mías. A ta l efecto, expresamos nuestro rme compromiso de av anzar
progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de
bienes, servicios, capita les y personas”1. Este compromiso se consolidó
jurídica mente, con la rma del Acuerdo Marco en Pa ranal, Antofaga s-
ta, Chile, el 6 de junio de 2012. Actualmente, Panamá y Costa Rica
1 Declaración de Lima sobre la Alianza del Pacíco. 28 de abril de 2011.
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son candidatos a miembros, mient ras que otros 42 Estados participa n
como observa dores2.
Si bien en América Lati na han existido múltiples procesos de in-
tegración, la mayoría de ellos han tenido alcances limitados. Esto ha
generado un “fenómeno de “curva de desencanto”, que termina deja ndo
estas iniciativas en un segundo plano, ausentes de compromiso y de
motivación para profundizarlos”3. En consec uencia, sigue existiendo
la necesidad de ahondar en los acuerdos comerciales entre los Esta-
dos de la región, así como la necesidad de par ticipar en los mercados
internacionales como bloque, lo que puede traducirse en una mayor
competitividad . Por ello, la Alianz a del Pacíco pretende aumentar los
lazos de colaboración entre los Estados latinoamericanos de la costa
pacíca que comparten políticas económicas similares, con miras a
favorecer la activ idad económica con los países de Asia Pacíco.
El potencial económico de la organ ización es una de las ra zones por
las cuales el proce so ha llamado la atención del mundo. De acuerdo con
el Banco Mundial, el PIB de los países de la A lianza es el 38% del PIB
total de Améric a Latina y el Car ibe. Además, con un tota l de 216 millones
de habitantes, el PIB per cápita es en promed io 13% más elevado que el
promedio reg ional4. Y, aunque la activid ad económica fue el motivo por
el cual se creó la org anización, se han dado ava nces en otros aspectos, lo
que ha aumentado las ex pectativas con respecto a su é xito.
A continuación se reseña el Acuerdo Marco, se hace referencia a
otros instr umentos emitidos por la Al ianza que son relevantes pa ra este
trabajo y se explica brevemente su f uncionamiento.
2 Dentro de los países observadores se encuentran Canadá, Uruguay, Australia,
Nueva Zelanda, España, Guatemala, Japón, Francia, Portugal, Honduras,
República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Paraguay, República de Turquía,
República de Corea, República Popular China, Estados Unidos de América,
Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Finlandia, India, Israel,
Marruecos, Singapur, Bélgica y Trinidad y Tobago.
3 F  S, Guillermo. La Alianza del Pacíco: Un ejemplo de integración
regional, Revista Actualidad Jurídica Uría Méndez, Vol. 39, enero-mayo de 2015, p. 10.
4 Doing Business 2016, Banco Mundial en Abecé de la Alianza del Pacífico.
Consultado en https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2015/06/
abc_AP.pdf, el 1 de abril de 2016.
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a) El Acuerdo Marco.
Como se dijo, el Acuerdo Marco fue  rmado el 6 de junio de 2012
en la República de Chile, en cumplimiento de lo establecido por los
cuatro Jefes de Estado en Lima, en 2011 y Colombia fue designado
como depositario. Cuenta con 17 artículos que constituyen la base
de todo el funcionam iento de la Al ianza del Pacíco y que parten del
propósito de avanzar hacia la libre circulación de bienes, capitales,
servicios y per sonas, anticipado por la Declarac ión de Lima y reiterado
a lo largo del documento. Para ello, el artículo 2 del Acuerdo Marco
establece como requisitos esencia les la vigencia del Estado de Derecho,
la Democracia y la Constit ución en cada uno de los Estados miembros,
así como la separación de poderes y el respeto a los derechos hum anos5.
Estos presupuestos, considerados por el Acuerdo como requ isitos
esenciales que deben cumplir los Estados para hacer parte de la
organización, constituyen un pilar esencial del análisis que aquí se
plantea. Dado que el propósito de este escrito es proponer una for ma
de armonizac ión entre las legislaciones penales i nternas frente al lavado
de activos, este ar tículo del Convenio se debe tener en cuenta como un
marco general de la propuesta. E n todo caso, los elementos presentados
para el tipo penal deberá n respetar los principios rectores del Estado
de Derecho, los derechos humanos y las libertades constitucionales
garantizadas por cada uno de los países miembros. En ese orden de
ideas, para los objetivos aquí establecidos, el artículo 2 del Acuerdo
Marco, constitu ye el más importante de todos.
Por su parte, el art ículo 3 determi na los objetivos de la organizac ión.
De acuerdo con él, se busca constr uir un área de integ ración profunda
para avanza r hacia la libre circulación de bienes, ser vicios, capitales y
personas; impulsa r el desarrollo y la competitiv idad de las economías
de las partes; y convertirse en plataforma de articulación política,
económica y comercial, con miras a consolidar las relaciones con la
5 Artículo 2. Las Partes establecen como requisitos esenciales para la participación
en la Alianza del Pacíco los siguientes: a) La vigencia del Estado de Derecho, la
Democracia y de los respectivos ordenes constitucionales; b) la separación de los
poderes del Esta; y c) la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos
humanos y las libertades fundamentales”.

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