Normativa europea sobre lavado de activos - Armonización del delito de lavado de activos en los países de la alianza del pacífico - Libros y Revistas - VLEX 777443181

Normativa europea sobre lavado de activos

AutorLigia María Vargas Mendoza
Páginas113-126
C IV: N      113
C IV:
NORM ATIVA EUROPEA SOBR E LAVADO DE ACTIVOS
Los Estados europeos no podían ser ajenos a la preocupación
internacional por el bla nqueo de capitales y, desde luego, han tomado
medidas al respec to desde la década de los años noventa. Alguna s de
ellas se real izaron por fuera del marco de la Unión Eu ropea y otras no.
El propósito de este capítulo es analizar las medidas adoptadas, más
importantes, h aciendo énfasis en las cuat ro directiv as proferidas desde
1991. Naturalmente resulta imposible aborda r todos los documentos
emitidos sobre este tema, además que ello excedería los límites del
presente escrito; por esa razón, se han selec cionado los más relevantes.
Este análisis servirá de base para plantear cómo se deben armonizar
los elementos mínimos de la leg islación sobre blanqueo de capitales en
los Estados miembros de la Al ianza del Pacíco.
1) Antecedentes en Europa
a) La Recomendación del Comité de Mi nistros del Consejo
de Europa.
La Recomendación R (80) 10 del Comité de Min istros del Consejo
de Europa, emitida el 27 de junio de 1980, fue la primera iniciativa
supranacional en pronunciarse sobre el blanqueo de capitales, inclu-
so antes de que lo hiciera la Convención de Viena. El preámbulo del
documento evidencia que la t ransferencia de fondos y el blanqueo de
capitales de origen delict ivo, generan graves problemas de tipo econó-
mico y favorecen la comisión de nuevos delitos. En consecuencia, se
requiere que todos los actores del ámbito económico y na nciero actúen
tanto preventiva como represivamente, pa ra combatir este fenómeno.
Su participación en la s medidas represivas se reere, pri ncipalmente, a
la colaboración de estas entidades con la s autoridades estatales.

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