Ruiz, C. E.; Vargas, R.; Castillo, L. & Cardona, D. E. (2015).El lavado de activos en Colombia. Consideraciones desde la dogmática y la política criminal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 214 p.
| Autor | Camilo Andrade Martínez |
| Páginas | 182-183 |
182 Cuadernos de Derecho Penal
ISSN: 2027-1743 / 2500-526x [En línea], enero-junio de 2016
Ruiz, C. E.; Vargas, R.; Castillo, L. & Cardona, D. E. (2015). El lavado de activos
en Colombia. Consideraciones desde la dogmática y la política criminal. Bogotá D.C.:
Universidad Externado de Colombia, 214 p.
La Universidad Externado de Colombia, con el apoyo de la Presidencia de la
República y del Ministerio de Justicia y del Derecho, publicó en junio de 2015 la
primera edición de la obra ‘El lavado de activos en Colombia’. Dicho texto se enmarca
dentro de las actividades desarrolladas a propósito de la consultoría que, sobre el
tema, fue desarrollada por la Profa. Dra. Carmen E. Ruiz López –investigadora
principal– y el Prof. Dr. Renato Vargas Lozano –coinvestigador quien, recuérdese,
Sandoval Huertas” adscrito al Departamento de Derecho Penal de la Facultad de
Derecho de la Universidad Sergio Arboleda–, con la colaboración de Daniel E.
Cardona Soto y Laura Nataly Castillo Garay –auxiliares de investigación–.
El texto es de fácil lectura, máxime que sus autores se proponen efectuar un
estudio completo de los elementos que componen el delito sobre el cual versa su
investigación, valiéndose de un método expositivo sencillo que, no por ello, deja
de ocuparse de las principales cuestiones relativas a la conducta punible estudiada
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los: el primero, al contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos y,
el segundo, al tipo penal de lavado de activos.
encaminado a legalizar o darle apariencia de legalidad a los bienes originados en
los delitos fuente o determinantes y no sólo como un mero tipo penal o el resulta-
do de su realización; esto último es importante, por cuanto sirve de premisa para
analizar la normativa internacional y su ulterior desarrollo en los ordenamientos
nacionales. A propósito de ello, no puede olvidarse que el complejo entramado
de normas internacionales, tanto de hard law como de soft law, propone serias di-
normas internas sobre el asunto.
La referencia a la ‘política criminal internacional’ en esta materia, la manera en
que la misma condiciona las reformas internas y la precisión de los instrumentos
internacionales que revisten mayor relevancia sobre el particular –acompañada de
las transcripciones de los apartes esenciales en cada caso–, permiten que el lector
se haga una idea clara de esas cuestiones y, al mismo tiempo, facilita la explicación
tipo penal en Colombia, siempre bajo el entendimiento acorde con el cual el lavado
de activos supone un problema supranacional que trasciende las fronteras de los
países y que, por ende, precisa de un tratamiento conjunto.
Del mismo modo, y por cuanto mira con la aparición del tipo penal respecti-
vo en la legislación colombiana, el escrito contiene una referencia a su evolución,
desde la aprobación en 1993 de la Convención de Viena de 1988, pasando por las
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