The FCPA and the TCA: Introducing the presumptions of final judgment and joint investigation
| Autor | Javier Dario Coronado Diaz |
| Cargo | Abogado egresado de la Universidad Javeriana |
| Páginas | 219-238 |
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
RESEARCH ARTICLE
http://dx.doi.org/10.14482/dere.51.347.5
FCPA and TCA: Introducing the
Presumptions of Final Judgment
and Joint Investigation
FCPA y TCA: Introduciendo las Presunciones de
Adjudicación Final e Investigación Conjunta
Ja v i e r C oronado d i a z
Javier Coronado es abogado egresado de la Universidad Javeriana, con una maestría en
derecho por University of Pennsylvania (Philadelphia. Estados Unidos) y certificación ACAMS
en Legislación contra el Lavado de Activos. Tiene licencia para ejercer en Colombia y en el
Estado de New York. Cuenta con amplia experiencia en litigios penales y de extinción de do-
minio. Igualmente, se ha desempeñado como profesor de la Universidad Javeriana de cursos
relacionados con derecho penal y procesal penal. coronado@pennlaw.upenn.edu
Fecha de recepción: 2 de abril de 2018
Fecha de aceptación: 2 de marzo de 2019
Abstract
On February 2, 2016, the Congress of Colombia passed the Transnational Corruption
Act (“TCA”) in an effort to fight international corruption like the Foreign Corruption
Practices Act (“FCPA”) does in U.S. This paper explains why TCA and FCPA define different
legal standards for corporate liability. It also explains how these differences increase
economic costs for legal entities doing business in Colombia and U.S. Against this bac-
kdrop, this paper suggests the implementation of one universal set of anti-corruption
rules. However, based on the unlikeliness of achieving such an international consensus,
it also suggests that law enforcement agencies enforce anti-bribery statutes such as the
TCA and FCPA under certain rebuttable presumptions.
KeywordS
International Corruption, Transnational Corruption Act, Foreign Corruption Practices Act
(FCPA), Corporate Liability.
Resumen
El 2 de febrero de 2016, el Congreso de Colombia aprobó la ley sobre corrupción trans-
nacional (“TCA”), un esfuerzo local por combatir la corrupción internacional como lo es
la Foreign Corruption Practices Act (FCPA) en Estados Unidos. Este artículo explica por
qué TCA y FCPA definen estándares legales diferentes para la responsabilidad corporati-
va. También explica por qué estas diferencias incrementan los costos económicos para
las entidades legales con negocios en Colombia y EE.UU. En ese contexto, este artículo
sugiere la implementación de un cuerpo universal de reglas anticorrupción. Sin embar-
go, con base en las pocas probabilidades de obtener un consenso internacional de este
tipo, también sugiere que las agencias encargadas apliquen leyes anticorrupción como
lo son TCA y FCPA bajo ciertas presunciones rebatibles.
PalabraS C l a v e
Corrupción Internacional, Ley 1778 de 2016, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
(FCPA), Responsabilidad Penal de las Empresas.
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