La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Problemáticas sobre su aplicación desde la expedición del Código Penal
| Autor | Jorge Eduardo Missas Gómez |
| Cargo | Abogado de la Universidad de Manizales |
| Páginas | 69-106 |
* Documento que hace parte del trabajo de investigación presentado como tesis
de grado de la Maestría en Derecho de la Universidad de Manizales.
** Abogado de la Universidad de Manizales – Especialista en Investigación Criminal
y Juzgamiento en el Sistema Penal Acusatorio de la Universidad Católica de
Colombia – Magister en Derecho de la Universidad de Manizales - Decano (e)
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Manizales. Correo
electrónico: jmissas@umanizales.edu.co
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La responsabilidad penal
de las personas jurídicas en
Colombia. Problemáticas
sobre su aplicación desde
la expedición del
The criminal liability of legal persons
in Colombia. Problems about its
application since the issuance of the
Penal Code
Jorge Eduardo Missas Gómez**
Criterio Jurídico Santiago de Cali 2016 - 1 pp. 69 - 106 ISSN 1657-3978
Recibido: Octubre 18 de 2016 Aprobado: Febrero 15 de 2017
Resumen
La actualidad jurídica en el mundo requiere el desarrollo de políticas
públicas en materia criminal, cuyo origen son los fenómenos sociales,
culturales, políticos y económicos. Esta realidad implica la aparición de
fenómenos delictivos que incluyen, más allá de la persona natural, las
organizaciones con capacidad de ser sujetos de derecho, en el campo civil
y en el campo penal. Este referente es válido a la luz de las previsiones
normativas establecidas en la legislación civil y recientemente las
sanciones impuestas a las empresas por diferentes delitos. Por esto, es
necesario analizar la realidad jurídica que presenta la responsabilidad
penal a los entes colectivos y establecer si el ordenamiento jurídico
colombiano considera controles y sanciones que pueden imponerse a las
personas jurídicas.
Palabras clave: Persona jurídica, política criminal, responsabilidad
penal, derecho corporativo.
Abstract
Currently legal in the world requires the development of public policies
in criminal matters, whose origin is social, cultural, political and
economic phenomena. This reality implies the emergence of criminal
phenomena which include, beyond the natural person, organizations
capable of being subjects of law in the civil eld and in the criminal
eld. This relation is valid in the light of the regulatory provisions
established by civil legislation and recently the sanctions imposed on
the various undertakings crimes. Therefore, it is necessary to analyze the
legal reality that presents the criminal responsibility of collective entities
and establish whether the Colombian legal system considers controls
and penalties that may be imposed on legal persons.
Key Words: Legal person, criminal policy, criminal liability, corporate
law.
Jorge Eduardo Missas Gómez
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Introducción
El problema que enfrenta en esta investigación es la conformación
de un derecho penal colectivo o de responsabilidad para las
personas jurídicas, y si esta responsabilidad es necesaria en Colombia.
Para aproximarse al problema, conviene señalar que el modelo planteado
en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es la industria, organizada en
empresas y sociedades que dinamizan la economía, y que en ocasiones
sobrepasan al Estado en poder y en capital, impide que el Gobierno
pueda tener un control directo sobre las empresas.
La lucha por el poder de las empresas con frecuencia desata guerras en
las que se utilizan estrategias de espionaje y de ataques al Estado, como
las amenazas virtuales en la red que afectan las redes reales con virus
como el “Zotob” utilizado para fraudes con tarjetas de crédito. El gusano
“Zotob” infectó organizaciones, como la CNN, la ABC News, el New
York Times, la Boeing y el Departamento de Seguridad Nacional de
los Estados Unidos. El FBI cree que el creador de “Zotob” pudo haber
sido contratado para crear más de 20 virus adicionales, como “Caballo
de Troya” “rxbot” para lucro nanciero: el troyano conocido como
“rxbot” infectó a 400.000 computadoras con programas de “adware”
que le permitió obtener a su creador una suma neta superior a los 60.000
millones de dólares a través de los creadores de software de publicidad
de pago por clic. El presunto infractor fue detenido en noviembre de
2005 bajo la sospecha de infectar a miles de máquinas, incluidas las
computadoras de la División de Armamento del Centro Naval de Guerra
de los Estados Unidos y las pertenecientes a la Dirección de Sistemas
Informáticos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con
troyanos personalizados para la obtención de información empresarial.
Se presume que los diseñadores de un troyano personalizado crearon
y distribuyeron spyware destinado a la recopilación de información
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